ABD’li savcılar kripto para borsası Binance ve yöneticilerini olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri gerekçesiyle suçlamayı planlıyor.
Bazı ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) savcıları, CEO CZ’de dahil olmak üzere yöneticilere yönelik suçlamaları haklı çıkaracak kanıtlar olduğuna inanıyor. Kaynaklardan ikisi, davaya dahil olan en az yarım düzine federal savcıdan bazılarının, halihazırda toplanan kanıtların borsaya karşı agresif bir şekilde hareket etmeyi ve kurucu Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bireysel yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmayı haklı çıkardığına inandığını söyledi.
Aktarılan bilgilere göre söz konusu araştırma ve soruşturma süreci 2018 yılından beri devam ediyor ve bu kapsamda daha önce Binance’den bilgi talep edilmişti.
Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından Binance’in avukatlarıyla olası savunma anlaşmaları konusunda görüşüldüğü belirtildi. Binance, “ABD Adalet Bakanlığı’nın iç işleyişi” hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylüyor.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, elde edilen delillerin Changpeng Zhao’ya (CZ) dava açılması için yeterli olacağını düşünüyor. Fakat yetkililer bu konuda fikir birliğine varmış durumda değiller.
Soruşturma Adalet Bakanlığı’nın üç birimindeki savcıları kapsıyor. Bu birimler arsasında MLARS olarak bilinen Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Seattle’daki Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı ve Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi yer alıyor.
