Hong Kong’daki gümrük görevlileri, yaklaşık 230 milyon dolarlık kara para aklama olayıyla bağlantılı üç kişiyi tutukladı.
SCMP tarafından aktarılan bilgilere göre 1,8 milyar Hong Kong Dolarının aklandığı olayda bir kripto para platformu ile paravan şirketler adına açılmış banka hesapları kullanıldı.
Gümrük yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketlerin vergi kaydı olmamasına rağmen banka hesaplarında “sıra dışı büyüklükte ve sıklıkta işlem” yapılıyordu.
İddialara göre şüphelilerden ikisi, olaya konu olan paraların %40’lık kısmını bir kripto para platformu aracılığıyla idare etti. Polis, bu kripto paranın Tether (USDT) olduğunu öne sürüyor.
Operasyon sırasında cep telefonlarına, şirket belgelerine ve işlem kayıtlarına el kondu. Yapılan açıklamaya göre aklandığı düşünülen paraların kaynağı hala inceleniyor.
Tutuklanan kişiler, maksimum 14 yıl hapis cezası ve 5 milyon Hong Kong Doları para cezası ile karşı karşıya.
