İçeriden bilgi ticareti, kripto ekosisteminde sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde içeriden bilgi ticaretinin artış yaşadığına ilişkin söylentiler, Coinbase’in eski ürün yöneticisinin itirafıyla daha da büyümeye başladı.
Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Coinbase’in eski ürün yöneticisi Nikhil Wahi, Coinbase’den elde edilen iç bilgilerin kullanımıyla ticaret yaptığını itiraf etti. Özellikle Wahi’den gelen itirafla birlikte, içeriden bilgi ticaretine ilişkin spekülasyonlar alevlenmeye başladı. Bu durum kripto topluluğunda da büyük yankı uyandırdı. Nikhil Wahi ise tel dolandırıcılığı komplo suçlamalarından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şimdi ise bir dizi cüzdan adresinin işlem geçmişine bağlı olarak Binance listelemelerine ilişkin birtakım şüpheler meydana geldi.
Coinbase yöneticisi Conor Grogan, son 18 ay içerisinde birkaç anonim cüzdanın şüpheli işlem geçmişini ortaya serdi. İddialara göre, ismi belirsiz cüzdan adresleri, Binance, listelemeleri duyurmadan dakikalar önce token satın aldı. Satın alınan token’lar ise duyuru gerçekleştirildikten hemen sonra satıldı.
Binance kripto listeleme öncesi, pek çok varlıktan kâr edildi
Buna örnek olarak da ilk, Rari token gösterildi. Grogan, söz konusu cüzdanların 900 bin dolar değerinde Rari satın aldığını ve listelemeden dakikalar sonra da bu varlıkları sattığını kaydetti.
It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months
I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
0x20 ile başlayan başka bir cüzdanın ise 17-21 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 78 bin adet ERN’nin satıldığı tespit edildi. Bununla birlikte aynı cüzdanın, TORN token’ı için de aynı şeyi yaptığı belirtildi.
Aynı işlemler, yine Binance borsası listeleme haberini açıklamadan önce RAMP token’da da meydana geldi. Açıklanan verilere göre RAMP, Binance duyuruda bulunmadan günler önce 500 bin dolara satın alındı. Aynı şekilde duyurudan dakikalar sonra satılan RAMP üzerinden ise 100 bin dolar kâr edildiği bildirildi.
Binnace listelemesinin ardından şüpheli cüzdanlardaki RAMP hareketi. Kaynak: EtherscanNe var ki, içeriden bilgi ticareti Rari, ERN ve RAMP ile de sınırlı değildi. Bir diğer içeriden ticaret işlemi de GNO’da yapıldı. Listeleme duyurusu öncesi şüpheli cüzdan sahibi, 100 bin dolar değerinde GNO satın aldı.
Binance, GNO’yu listeledikten sonra ise bahsi geçen cüzdan, GNO’dan yüz binlerce dolar kâr etti.
İlginizi çekebilir: Arcane Research: “Binance, kripto piyasasının ta kendisi!”
Coinbase yöneticisi Conor Grogan, içeriden bilgi ticaretinin, Binance’in, yeni token duyurularından bilgisi olan çalışanları tarafından yapıldığını tahmin ediyor.
Binance ise kısa süre önce çalışanlarına, listelenen token’lara ilişkin 90 günlük sınırlama getirmişti. Borsa, personel ve ailelerine, içeriden bilgi ticaretinin önüne geçebilmek için, yeni listelenen token’ları ilk 90 gün içerisinde satın alamama kuralı koymuştu.
