FTX avukatı Andrew Dietderich’e göre eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in, kripto borsası kurucu ortağı Gary Wang’a Alameda Research için 65 milyar dolarlık gizli bir kredi limiti açma emri verdiği bildirildi.
New York Post’un bildirdiğine göre avukat, 11 Ocak’taki Delaware iflas mahkemesi duruşmasında bilgileri ifşa etti. Söz konusu kredi limiti FTX müşterilerinin fonlarıyla finanse edildi. Dietderich, ifadesinde bu kredi limitinin, Alameda’nın borsadaki müşterilerden izinsiz borç almasının gizli bir yoluydu.
“Mr. Wang, alım satımların milyonlarca kod satırına tek bir sayı ekleyerek, FTX’ten Alameda’ya müşterilerin rıza göstermediği bir kredi limiti yaratarak bu arka kapıyı oluşturdu,” cümlelerini kuran Dietderich şöyle devam etti:
“Ve bu kredi limitinin büyüklüğünü biliyoruz, 65 milyar dolar.”
FTX’in kardeş şirketi Alameda Research, kripto borsasının çöküşünün merkezinde yer aldı. FTX Group ve 130’dan fazla sayıda yan kuruluş, Kasım 2022’de likidite sıkışıklığı nedeniyle ABD’de iflas başvurusunda bulundu.
İlginizi Çekebilir: Mahkeme’den 9 milyon FTX alacaklısı için kritik karar!
SBF, 12 Ocak’ta yayımlanan incelemede, kendisine yöneltilen FTX fonlarını çaldığına dair iddiaları yalanladı. “Alameda likitsiz hale geldikçe, FTX International da likitsiz hale geldi, çünkü Alameda’nın FTX’te açık bir marj pozisyonu vardı ve bankadaki hücum bu likiditesizliği iflasa çevirdi,” ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), aralık ayında her iki şirket arasında birçok düzensiz ticari uygulama olduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Komisyon, FTX yöneticilerinin kodlarda “Alameda’nın FTX’te sınırsız bir kredi limiti sürdürmesine” izin veren özellikler oluşturduğunu iddia etmişti.
Eski Alameda Research CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucu ortağı Gary Wang, davayla ilgili suçlamaları uzun zaman önce kabul etti. Bankman-Fried ise aralarında kampanya finansman yasalarının ihlali ve para transferi dolandırıcılığının da dahil olduğu sekiz suçlamayı reddetti. Eski CEO’nun davasının ekim ayında başlaması bekleniyor.
