Dünyanın dört bir yanından yetkililer, FTX borsasının eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın dahil olduğu finansal dolandırıcılıktan etkilenen milyonlarca insana adalet sağlamak için zamanla yarışıyor. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’nu temsil eden avukatlar, devam etmekte olan soruşturmaların bir parçası olarak FTX’in uluslararası müşteri bilgileriyle veri tabanına erişmeye çalışıyor.
Bahamalarlı avukatlar, devam etmekte olan soruşturmalara destek olmak için Delaware Bölge Mahkemesi iflas yargıcına acil durum önergesi sunarak FTX’in müşteri veri tabanına erişim talebinde bulundular. Söz konusu önerge, iflas etmiş olan FTX’in veri tabanına erişim sağlanabilmesi için daha önceki başarısız girişimlerini örnek gösterdi. Sonuç olarak avukatlar, borsa çalışanlarının ve avukatlarının Bahamalarlı yetkililerin FTX ile ilgili kritik finansal bilgileri almalarını engellediklerini iddia ettiler.
Söz konusu veri tabanı bilgilerinin cüzdan adresleri, müşteri bakiyeleri, para yatırma ve çekme kayıtları, işlemler ve muhasebe gibi kişisel bilgileri içeren verilerin Amazon Web Services (AWS) ve Google Cloud Portal veri tabanlarında depolandığı belirtildi.
Amazon Web Services, müşteri bilgilerinin saklanması için kullanılırken, FTX, Google hizmetlerini ABD’de ikamet etmeyen kullanıcıların verileri için bir analiz platformu olarak kullandığı ortaya çıktı.
Öte yandan FTX dolandırıcılığının son domino etkisi, Alameda Research tarafından finanse edildiğini doğru bir şekilde açıklığa kavuşturamayan medya kuruluşu The Block tarafından hissedildi. The Block CEO’su Mike McCaffrey, FTX borsasının kardeş şirket Alameda Research’ün 23 milyon dolarlık kredilerini açıklayamamasının ardından CEO’luk görevinden istifa etti.
İlginizi çekebilir: CZ ve SBF, Twitter’da karşı karşıya geldi
FTX’in 7 Aralık tarihinde borsadan çalınan yaklaşık 450 milyon dolar değerindeki varlığın takibi yapılması için finansal adli araştırma ekibi ile çalışmaya başladığı bildirildi.
Cointelegraph tarafından daha önce de bildirildiği gibi, adli araştırma ekibi FTX’ten çalınan dijital varlıkları belirlemek ve kurtarmak için varlıkları takip etmekle görevlendirildi. Ekip, ayrıca FTX’in üstlendiği yeniden yapılandırma çalışmalarında da yardımcı olacak.
