Güney Kore’nin finansal düzenleyicisi Mali Hizmetler Komisyonu (FSC), dijital varlıklarla para aklanmasını önlemek için 100 milyon Kore wonundan (70 bin dolar) fazla varlığa sahip kripto balinalarını izleyecek.
FSC, sanal varlık ve stablecoin’lerin oranı ne kadar yüksekse, para aklama riskinin de o kadar yüksek olduğunu söyledi. Dolayısıyla FSC, yeni para aklamayı önleme yönergeleri kapsamında önemli miktar dijital varlık ve stablecoin sahibi kripto balinalarının takibine özellikle odaklanılması gerektiğini düşünüyor.
FSC tarafından yayınlanan belgede, para aklama faaliyetlerinde stablecoin kullanımına dikkat çekildi ve özellikle de halk tarafından yaygın olarak kullanılan stablecoin’lerin suç aracı olarak kullanılmasının daha olası olduğu belirtildi. Raporda şöyle aktarıldı:
“Bağımsız olarak listelenen sanal varlıkların durumunda diğer sanal varlık sağlayıcılarının kriterlerinin karşılanmaması mümkün. Yüksek oranda sanal varlıkların kullanıldığı sanal varlık sağlayıcılarında para aklama riskinin de yüksek olduğunu söylemek mümkün.”
Kripto balinalarını ve faaliyetlerini izlemenin haricinde, yüksek değerde yatırma işlemi yapan bireysel kullanıcıların takip edilmesi de destekleniyor. Yüklü kripto işlemi yapan müşterilerin birikimlerindeki değişikliklerin her çeyrekte incelenmesi gerektiği belirtiliyor.
“Yüklü miktarda sanal varlık sahibi olan müşteriler yüksek para aklama riski taşıyor.”
Güney Kore, özellikle de Terra skandalının ardından sıkı kripto politikaları uygulamasıyla biliniyor. Finansal düzenleyiciler, yatırımcı koruması sağlamak ve kripto yasasını 2024’e kadar geçirmek için çalışmaları hızlandırdı.
