ABD’li federal ajanlar, Genesis’in alacaklısı olduğu iddia edilen 230 milyon dolarlık Bitcoin’i çaldıkları gerekçesiyle Washington DC’de iki kişiyi tutukladı.
19 Eylül’de ABD Columbia Bölgesi Savcılığı, Malone Lam (20) ve Jeandiel Serrano (21) adlı iki gencin tutuklandığını ve ülkenin başkentindeki isimsiz bir kurbandan o sırada 230 milyon dolar değerinde 4.100’den fazla Bitcoin (BTC) çalmak ve aklamak için komplo kurmakla suçlandığını açıkladı.
İkili, kurbanın hesaplarına erişmek, para transfer etmek ve en az Ağustos 2024’ten itibaren elde edilen gelirleri aklamak için çeşitli çevrimiçi takma adlar ve sofistike yöntemler kullandı.
Lam ve Serrano’nun haksız kazançlarını uluslararası seyahatler, gece kulüpleri, lüks araçlar, saatler, mücevherler, tasarımcı çantaları ve Los Angeles ve Miami’de kiralık evler de dahil olmak üzere lüks bir yaşam tarzı için harcadıkları iddia ediliyor.
Sadece bir kişiden 230 milyon dolar değerinde BTC çalmak
Blockchain dedektifi “ZachXBT”, 19 Eylül’de X’te yayınladığı bir gönderide “son derece sofistike bir sosyal mühendislik saldırısı” olarak tanımladığı olayda kolluk kuvvetlerine yardımcı oldu. Ayrıca “Wiz” takma adıyla bilinen üçüncü bir şüpheliyi de tespit etti.
Kaynak: ZachXBT
Onchain araştırmacısı, dolandırıcıların 19 Ağustos’ta tek bir Genesis alacaklısını hedef aldığını açıkladı.
Genesis, FTX iflasından zarar görmesinin ardından Ocak 2023’te iflas başvurusunda bulundu ve Mayıs 2024’te alacaklılarına 3 milyar dolar nakit ve kripto iade etmek için mahkeme onayı aldı.
Kurbanın kişisel hesaplarını ele geçirmek için sahte bir numara üzerinden Google Destek gibi davranarak aradılar. Daha sonra Gemini desteği gibi davranarak hesabın ele geçirildiğini iddia ettiler ve kurbanı Gemini fonlarını ele geçirilmiş bir cüzdana göndermeden önce iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) sıfırlamaya ikna ettiler.
Ayrıca kurbanın Bitcoin özel anahtarlarını elde ettikleri ekran paylaşım yazılımını çalıştırmasını sağladılar.
Yapılan ilk tespitler, 243 milyon dolar kadar değerinde kripto paranın, fonlar “Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Monero arasında gidip gelmeden hemen önce 15’ten fazla borsaya hızlı bir şekilde dağılmadan” önce her bir taraf arasında birden fazla şekilde bölündüğünü gösterdi.
Çalınan kriptonun izlediği yol. Kaynak: ZachXBT
Takip eden bir soruşturma, Serrano ve “Wiz” ile bağlantılı bir Ethereum adresi kümesinin son haftalarda iki borsadan 41 milyon doların üzerinde para aldığını ortaya çıkardı.
ZachXBT, kripto adli tıp müfettişleri, Web3 güvenlik firması zeroShadow ve Binance Güvenlik Ekibi’nin yardımıyla “9 milyon dolardan fazla paranın dondurulduğunu ve olayı araştırmak için mağdurla yakın bir şekilde çalıştıktan sonra 500.000 doların geri iade edildiğini” belirtti.
Columbia Savcılığı, soruşturmanın FBI’ın Washington Saha Ofisi ve IRS-Criminal Investigation Washington Saha Ofisi’nin yardımıyla devam ettiğini söyledi.
En son gelişmelerden haberdar olmak için X hesabımızı ve Telegram kanalımızı takip edebilirsiniz.
ABD’li federal ajanlar, Genesis’in alacaklısı olduğu iddia edilen 230 milyon dolarlık Bitcoin’i çaldıkları gerekçesiyle Washington DC’de iki kişiyi tutukladı.
19 Eylül’de ABD Columbia Bölgesi Savcılığı, Malone Lam (20) ve Jeandiel Serrano (21) adlı iki gencin tutuklandığını ve ülkenin başkentindeki isimsiz bir kurbandan o sırada 230 milyon dolar değerinde 4.100’den fazla Bitcoin (BTC) çalmak ve aklamak için komplo kurmakla suçlandığını açıkladı.
İkili, kurbanın hesaplarına erişmek, para transfer etmek ve en az Ağustos 2024’ten itibaren elde edilen gelirleri aklamak için çeşitli çevrimiçi takma adlar ve sofistike yöntemler kullandı.
Lam ve Serrano’nun haksız kazançlarını uluslararası seyahatler, gece kulüpleri, lüks araçlar, saatler, mücevherler, tasarımcı çantaları ve Los Angeles ve Miami’de kiralık evler de dahil olmak üzere lüks bir yaşam tarzı için harcadıkları iddia ediliyor.
Sadece bir kişiden 230 milyon dolar değerinde BTC çalmak
Blockchain dedektifi “ZachXBT”, 19 Eylül’de X’te yayınladığı bir gönderide “son derece sofistike bir sosyal mühendislik saldırısı” olarak tanımladığı olayda kolluk kuvvetlerine yardımcı oldu. Ayrıca “Wiz” takma adıyla bilinen üçüncü bir şüpheliyi de tespit etti.
Kaynak: ZachXBT
Onchain araştırmacısı, dolandırıcıların 19 Ağustos’ta tek bir Genesis alacaklısını hedef aldığını açıkladı.
Genesis, FTX iflasından zarar görmesinin ardından Ocak 2023’te iflas başvurusunda bulundu ve Mayıs 2024’te alacaklılarına 3 milyar dolar nakit ve kripto iade etmek için mahkeme onayı aldı.
Kurbanın kişisel hesaplarını ele geçirmek için sahte bir numara üzerinden Google Destek gibi davranarak aradılar. Daha sonra Gemini desteği gibi davranarak hesabın ele geçirildiğini iddia ettiler ve kurbanı Gemini fonlarını ele geçirilmiş bir cüzdana göndermeden önce iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) sıfırlamaya ikna ettiler.
Ayrıca kurbanın Bitcoin özel anahtarlarını elde ettikleri ekran paylaşım yazılımını çalıştırmasını sağladılar.
Yapılan ilk tespitler, 243 milyon dolar kadar değerinde kripto paranın, fonlar “Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Monero arasında gidip gelmeden hemen önce 15’ten fazla borsaya hızlı bir şekilde dağılmadan” önce her bir taraf arasında birden fazla şekilde bölündüğünü gösterdi.
Çalınan kriptonun izlediği yol. Kaynak: ZachXBT
Takip eden bir soruşturma, Serrano ve “Wiz” ile bağlantılı bir Ethereum adresi kümesinin son haftalarda iki borsadan 41 milyon doların üzerinde para aldığını ortaya çıkardı.
ZachXBT, kripto adli tıp müfettişleri, Web3 güvenlik firması zeroShadow ve Binance Güvenlik Ekibi’nin yardımıyla “9 milyon dolardan fazla paranın dondurulduğunu ve olayı araştırmak için mağdurla yakın bir şekilde çalıştıktan sonra 500.000 doların geri iade edildiğini” belirtti.
Columbia Savcılığı, soruşturmanın FBI’ın Washington Saha Ofisi ve IRS-Criminal Investigation Washington Saha Ofisi’nin yardımıyla devam ettiğini söyledi.
En son gelişmelerden haberdar olmak için X hesabımızı ve Telegram kanalımızı takip edebilirsiniz.
