Silvergate Bank ve CEO’su Alan Lane, yeni bir toplu davada FTX borsası, CEO’su Sam Bankman-Fried ve Alameda Research tarafından düzenlenen milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa yardım ve yataklıktan suçlandı.
FTX çöküşününü perde arkası bir bir ortaya çıkıyor
Söz konusu toplu dava, 14 Şubat’ta Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde, borsanın çöküş zamanında yaklaşık 20.000 doları dondurulan San Franciscolu bir FTX müşterisini temsil eden avukatlar tarafından açıldı.
Davacı Soham Bhatia, Silvergate Bank ve CEO’su Alan Lane’in Alameda Research’ün FTX müşteri fonlarını kullandığını bildiğini ve buna rağmen bu bilgileri sakladığını iddia ediyor.
Ayrıca, açılan davada Silvergate, Sam Bankman-Fried ve Alan Lane hakkında birbirlerinin suç ortağı oldukları bildirildi.
Silvergate $SI is now the most shorted stock (73% of float)
Yep the bank who according to the class-action lawsuit directly „aided and abetted FTX’s fraud“ pic.twitter.com/k2zSb41pgD
— Yoda Research (@YodaResearch) February 14, 2023
Davacı Bhatia’ya göre, Silvergate ve Lane, Bankman-Fried’i dolandırıcılık konusunda teşvik etmesinin yanı sıra, yardım da etti.
Ayrıca dava, henüz bölge mahkemesi tarafından henüz onaylanmış değil.
Ne var ki Silvergate Bank hakkında son iki ay içerisinde başka davalar da mevcuttu.
Silvergate’e karşı, aynı sebepten dolayı 14 Aralık’ta bir dava daha açıldı. Davacı Joewy Gonzalez, FTX kullanıcı fonlarını Alameda’nın banka hesaplarına taşıması konusunda yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle suçladı.
10 Ocak tarihinde ise Silvergate, 425 milyon dolarlık kara para aklama suçlaması ile karşı karşıya kaldı.
Cointelegraph, Silvegate’ten daha detaylı bir bilgi almak için Silvergate’e ulaştı, ancak hamen yanıt alamadı.
