FBI, yasa dışı kripto para işletmeciliği yaptığı gerekçesiyle altı kişiyi suçluyor.
New York’ta açılan belgelere göre FBI, 30 milyon dolarlık yasa dışı kripto para işletmeciliği yaptığı için altı kişiye dava açtı.
Davadaki iddialara göre bu şahıslar, ruhsatları olmamasına rağmen para transfer hizmeti sağlıyordu. Davada ismi geçen isimlerin Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel ve Raju Patel olduğu açıklandı.
Davanın detaylarına göre bu şahıslar Temmuz 2021-Eylül 2023 tarihleri arasında yasa dışı şekilde hareket ederek, Bitcoin ve diğer kripto paraları darknet üzerinden nakit paraya dönüştürdü.
Konuyla ilgili ifade veren suç ortaklarından birisi, müşterilerden bazılarının “uyuşturucu satarak” para kazandığını ve en zengin müşterilerin “hackerlar” olduğunu söyledi.
