Yerel basında çıkan haberlere göre Hong Kong polisi, dolandırıcılık ve polisi kandırma suçlarından kripto para borsası AAX’in iki yöneticisini tutukladı.
Weigao Capital CEO’su Liang Haoming ve AAX’in eski CEO’su Thor Chan, 23 Aralık tarihinde tutuklandı. Bilindiği üzere AAX, para çekme işlemlerini platformdaki bakım gerekçesiyle geciktirmişti. Yerel yetkililer ise Haoming ve Chan’i “sistem bakımı” bahanesiyle müşterilerin varlıklarını çekmelerine engel olmakla suçladı.
Bununla birlikte yöneticilerden birinin de şirketteki faaliyetlerinin zaman çizelgesi hakkında polise yalan söylediği ve kolluk kuvvetlerini kasıtlı olarak yanılttığı iddia ediliyor.
Gerçekleştirilen suçlamalar doğrultusunda ise AAX’in iki banka hesabının yanı sıra yöneticinin banka hesapları ve mülkleri donduruldu. Şirketin üçüncü yöneticisinin ise yaklaşık 30 milyon dolarlık AAX cüzdanı ve özel anahtarlarıyla birlikte yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor. Yurt dışına kaçtığı tahmin edilen yöneticinin ise Hong Kong’daki mülklerine polis tarafından el konuldu. Hong Kong yetkilileri, soruşturmanın bir parçası olarak fonları izlemek için yurt dışındaki araştırmacılarla yakından çalışmalar gerçekleştiriyor.
Hong Kong merkezli platform, geçtiğimiz kasım ayının ortalarından bu yana sistemsel bakım gerekçesiyle kapatıldı. 2 milyona yakın AAX müşterisi kasım ayından bu yana varlıklarına erişemiyor. O zamandan bu yana yerel polis Çin, Tayvan, İtalya ve Fransa’daki kurbanlardan 337’den fazla rapor aldı.
Ayrıca, para çekme işlemlerini askıya alan AAX, müşterilerine FTX’te meydana gelen çöküşten etkilenmediği konusunda da güvence vermişti.
Açıklamalardan birkaç hafta sonra ise AAX’in küresel pazarlama ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ben Caselin, şirketin iflas ettiğini açıkladı. Caselin, Twitter’da paylaştığı bir gönderide borsadan ayrıldığını doğruladı ve topluluk için savaşma çabalarına rağmen önerdiği girişimlerin kabul edilmediğini belirtti.
Öte yandan Nijerya’da AAX’in operasyonlarının kapatılması ise müşterilerin kripto borsasının Lagos ofisinin eski çalışanlarını taciz etmesine sebep oldu.
