Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucu ortağı Gary Wang dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler. Ellison ve Wang, Adalet Bakanlığı’nın FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried hakkında yürüttüğü soruşturmada iş birliği yapacaklar.
ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, 22 Aralık’ta FTX ve eski CEO’suna ilişkin soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme yaşandığından yapmış olduğu bu duyurunun son olmayacağını belirtti ve konuya ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu:
Williams, “Geçtiğimiz hafta da dediğim gibi, bu soruşturma devam ediyor ve çok hızlı ilerliyor. Geçen hafta da konuya ilişkin duyuru yaptık ve emin olun daha pek çok açıklamalar gelecek” ifadelerini kullandı ve ekledi:
“SDNY’nin, FTX borsasının çöküşünde parmağı olan dolandırıcılıklardaki rolleriyle bağlantılı olarak Caroline Ellison ve Gary Wang’e karşı suçlamalarda bulunduğunu açıklıyorum. Hem Bayan Ellison hem de Bay Wang bu suçlamaları kabul ettiler ve SDNY ile iş birliği yapıyorlar.”
Williams, ayrıca Bankman-Fried’in ABD’ye geldiğini ve mümkün olan en kısa sürede hâkim karşısına çıkmak için FBI’ın nezaretinde tutulduğunu söyledi.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Williams, devam eden açıklamalarında FTX ya da Alameda’da gerçekleştirilen dolandırıcılıkta parmağı olan herkese sert bir uyarıda bulunmak için şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi bunun önüne geçmek için tam zamanı. Hızlı yol alıyoruz ve sabrımız sonsuz değil.”
Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 21 Aralık’ta Ellison ve Wang’i uzun yıllar boyunca müşterilerin fonlarını kötüye kullanmakla suçladığını açıkladı. SEC, bu suçlamanın yanı sıra, işledikleri pek çok dolandırıcılık ve ihlal ettikleri yasalara ilişkin varlık ve kişileri de araştırdığını sözlerine ekledi.
SEC, aynı zamanda Ellison ve Wang’in söz konusu soruşturmasında kurum ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.
SBF’nin Bahamalar’dan ABD’ye uzanan yolu
Sam Bankman-Fried, 13 Aralık’ta Bahamalar Polis Teşkilatı tarafından tutuklanmasının ardından yerel Fox Hill Hapishanesi’nde tutuluyordu. Bununla birlikte SBF’nin avukatları tarafından yöneltilen kefaletle serbest bırakılma talebi yargıç tarafından reddedilmişti. Geçtiğimiz günlerde acil bir duruşma ile mahkemeye götürülen Bankman-Fried, ABD’ye iade edilmeyi kabul ettiğini ancak hakkındaki suçlamaları da bilmek istediğini belirtmişti. Bunun üzerine SBF, haftalar sürebilecek resmi bir iade sürecinden feragat etmesinin ardından 21 Aralık’ta Bahamalar’ın yerel hapishanesi tarafından ABD’li yetkililere teslim edildi. SBF’nin avukatı ise, eski CEO’nun süreci hızlandırmak istediğini çünkü müşterilerin bunu görmeyi hakkettiklerini söylediğini bildirdi.
Bilindiği üzere Ellison, aralık ayının başlarında ABD Hukuk ve Federal Bürosu’ndan yalnızca yürüme mesafesindeki uzaklıktaki bir kafede görüntülenmişti. Ellison’ın o zamanlarda da ABD’li makamlar ile iş birliği yaptığına ilişkin spekülasyonlar dönüyordu. Ellison ve Wang’in suçlarını kabul ettikleri ve iş birliği yaptıkları açıklamaları ise pek çok kişi için şaşırtıcı bir durum olmadı.
22 Aralık TSİ 07:33: SEC tarafından Ellison ve Wang’e karşı bulunulan ekstra suçlamalar eklendi.
