Milyar dolarlık sahte kripto para dolandırıcılık projesi OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından atfedilen birden fazla suçlamayı kabul etti. Greenwood’un maksimum 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
DOJ 16 Aralık’ta Greenwood’un Manhattan federal mahkemesinde elektronik dolandırıcılık, komplo ve kara para aklama komplosu suçlamalarından suçlu bulunduğu ve her suçlamanın maksimum 20 yıl hapis cezası taşıdığını açıkladı.
ABD’li bir avukat olan Damian Williams, Greenwood’un şimdiye kadar en büyük uluslararası bir dolandırıcılığı imza attığını söyledi ve her ne kadar OneCoin tamamen değersiz bir varlık olmasına rağmen adeta bir Bitcoin (BTC) katili olarak lanse ettiğini söyledi.
OneCoin, Greenwood tarafından “Kripto Kraliçesi” Ruja Ignatova ile birlikte kurulan bir Bulgar şirketiydi. Bununla birlikte OneCoin’in 2014 yılında kurulmasından önce DOJ, bu token’ı “çöp” olarak değerlendiriyordu.
Dışarıdan bakıldığında şirket, kendisini zamanında OneCoin token’ları satmak ve daha fazla madencilik yapma yeteneği için komisyon kazanan üyeleri olan çok seviyeli bir pazarlama şirketi olarak lanse etmişti. OneCoin zamanında yalnızca özel bir borsa olan Xcoinx’de itibari para ile alınıp satılabiliyordu.
Gerçekte ise OneCoin, yatırımcılar gerçek bir ürün olmadan başkalarını şemaya dahil edebildiğinden ve daha sonrasında yatırımcılara önceki yatırımcıların parasıyla ödeme yapıldığı için hem bir piramit hem de bir Ponzi şemasından ibaretti.
Adalet Bakanlığına göre, Greenwood sahte kripto firmasının küresel ana distribütörü rolü ile ayda yaklaşık 21,2 milyon dolar (20 milyon avro) kazanıyordu. Şirketin söz konusu paketlerine yatırım yapan yaklaşık 3 milyon yatırımcının ise 4 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor.
Bununla birlikte Ruja Ignatova ise programdaki rolü nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında Federal Soruşturma Bürosu’nun arananlar listesinde ilk 10’da yer alıyor.
Bununla birlikte Ruja Ignatova ise programdaki rolü nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında Federal Soruşturma Bürosu’nun arananlar listesinde ilk 10’da yer alıyor. Öte yandan Ignatova’nın en son 2017 yılında Yunanistan’ın Başkenti Atina’ya gittiği biliniyor.
