Alameda Research’ün, iflas başvurusunda bulunmadan önce FTX’in ABD iştiraki FTX.US’den 200 milyon doların üzerinde para çektiği iddia edildi.
Blockchain firması Arkham Intelligence tarafından Twitter’da paylaşılan bir analizde iddia edilene göre Alameda iflas başvurusunda bulunmadan birkaç gün önce FTX US‘den 204 milyon dolar para çekti. Çekilen varlıkların %69,8’ine tekabül eden 124,4 milyon dolarlık kısım ise FTX cüzdanlarına gönderildi.
Alameda 6 Kasım’dan sonra, FTX US’den yalnızca stablecoin, Wrapped BTC (WBTC) veya Ethereum (ETH) çekti. Çekilen 204 milyon doların %18,7’lik kısmını 38,06 milyon dolarlık BTC oluştururken %24,2’lik kısmını 49,39 milyon dolarlık ETH ve %57,1’e karşılık gelen 116,52 milyon dolarlık kısmını ise stablecoinler oluşturdu.
Transfer edilen Ethereum’un 35,52 milyon doları FTX’e, 13,87 milyon doları ise büyük bir aktif bir tezgah üstü ticaret cüzdanına (OTC) gönderildi. Arkham, “ETH’deki yaklaşık 14 milyon doların 0xa20 cüzdanına bir ticaretin parçası olarak mı yoksa Alameda şirketi içerisinde dahili bir fon transferi olarak mı gönderildiğinin bilinmediğini” belirtti. Öte yandan Alameda aynı gün Binance’e 10,04 milyon dolarlık USDT gönderdi. Bunun yanı sıra 32,17 milyon USDT, USDC’ye dönüştürüldü ve ardından FTX’e gönderildi.
Genel resme bakıldığında Alameda’nın gerçekleştirdiği işlemler şu şekilde özetlenebilir:
6 Kasım’dan sonra FTX US’den Alameda’ya 204 milyon dolar gönderildi.
Binance ve FTX International’a 152,15 milyon dolar stablecoin yatırıldı.
Bitcoin ağı üzerinde köprü oluşturularak 38,06 milyon dolar gönderildi.
Ticaret cüzdanı olarak nitelendirilen 0xa20’e 13,87 milyon dolar aktarıldı.
